敦煌种业六届董事会第二次临时会议决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第二次临时会议决议公告

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业(600354,股吧)编号：临2014-041

甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第二次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第二次临时会议于2014年10月29日以通讯方式召开，会议应表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过了公司2014年第三季度报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了公司会计政策变更的议案。本议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2014-043）。

（三）审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司总经理工作细则》（修订稿）。

（四）审议通过了关于参与组建种子电子商务平台公司的议案。

1、对外投资概述

为了更好借助现代电子商务，全面推进和扩展种子企业网络营销和多元化经营，中国种子协会组织、协调敦煌种业、袁隆平农业高科技股份有限公司、中国种子集团有限公司等12家种业主体拟共同投资人民币3,980万元组建种子电子商务平台公司（以下简称“平台公司”）。其中本公司出资300万元，占平台公司的注册资本比例为7.54%。

2、种子电子商务平台构建及出资情况

（1）出资方式：平台公司根据《公司法》设立企业法人，注册资本为人民币3,980万元。具体出资比例如下：

（2）资金来源

本次出资敦煌种业全部以自有资金支付。

（3）种子电子商务平台公司的基本情况

平台公司名称：北京爱种网络科技有限公司。注册地址：北京市海淀区。注册资本：叁仟玖佰捌拾万元整。经营范围：技术服务、技术咨询、技术开发、经济贸易咨询。

3、设立种子电商平台公司的目的及对公司的影响

近年来电子商务及电子商务技术的迅速发展正在对各个产业的发展带来了重大影响和变革，种子产业作为最基础的产业，随着电子商务技术的不断应用，一定程度上畅通了种子购销渠道，促进了农业的信息化和现代化。但由于种子产业的电子商务目前还处于起步和探索阶段，种子网络购销的信用与监管、技术和服务等问题未得到有效解决，电子商务的发展相对滞后和缓慢。为更好的借助现代电子商务平台，不断提升和拓展种子企业网络营销及多元化经营，在中国种子协会的组织下，本公司拟与我国种业领域其他优秀主体共同出资设立种子电子商务平台公司，以集中各方优势资源，共同促进我国种业向着市场多元化、现代化的方向健康发展。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二一四年十月三十日